关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知                                   共   5   页

      证券代码：000931          证券简称：中关村       公告编号：2023-018

           北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

【资料图】

          关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

   公司第八届董事会 2023 年度第一次临时会议审议通过《关于召开 2023 年第一次

临时股东大会的议案》。

关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 3 月 17 日下午 14:50；

   （2）网络投票时间：2023 年 3 月 17 日。

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 3 月 17 日

上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 3 月 17 日上午

   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

   （1）现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议进行表决。

   （2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在

上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现

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重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  即 2023 年 3 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

  表一：本次股东大会提案编码表

                                                 备注

   提案编码                  提案名称                   该列打勾的栏

                                                 目可以投票

非累积投票提案

            授信提供担保的议案

  以上议案内容详见与本公告同日披露公告：《第八届董事会 2023 年度第一次临

时会议决议公告》、《关于为山东华素向邮储银行申请 3,000 万元综合授信提供担保

的公告》（公告编号：2023-015、017）。

  公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上

海证券报》；

  公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  三、会议登记等事项

  （一）本次股东大会会议登记方法

  法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执

照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人

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身份证登记。

  个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需

持有授权委托书及出席人身份证登记。

  （二）其他事项

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和

格式详见附件 1。

  五、备查文件

  特此公告

                           北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                         董   事   会

                                      二 O 二三年三月一日

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附件 1

                   参加网络投票的具体操作流程

     一．网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二.通过深交所交易系统投票的程序

     三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

年 3 月 17 日下午 15:00。

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

书 ”或“深交所投资 者 服务密码 ”。具体的 身份认证流程可登录 互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

                      授权委托书

   兹授权委托       先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控

股）股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

   委托人签名或盖章：                    证件名称：

   证件号码：                        委托人持股数：

   委托人股东账号：                     委托人持有股份性质：

   受托人签名或盖章：                    证件名称：

   证件号码：                        受托日期：

   委托人表决指示：

   如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□           否□

   委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

                本次股东大会提案表决意见表

                                 备注      同意 反对   弃权

提案编

               提案名称             该列打勾的栏

 码

                                目可以投票

非累积投

票提案

        万元综合授信提供担保的议案

                           日 期：自签署之日起至股东大会结束

   注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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关键词： 临时股东大会